Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT

Ofrecemos un acompañamiento personalizado a tu equipo de cumplimiento, diseñando estrategias a la medida para cumplir con las obligaciones diarias de manera eficiente. Te brindamos los conocimientos, herramientas y mejores prácticas necesarias para enfrentar los retos regulatorios de CNBV, UIF y CONDUSEF.

Cumplimiento Normativo ante CNBV, UIF y la CONDUSEF.

Somos su aliado en el manejo de las obligaciones regulatorias derivadas de instancias como SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF, SINE y SIGE. Nos encargamos de responder puntualmente a los oficios emitidos por la autoridad, elaborando respuestas escritas a requerimientos especiales, proyectos oficiales, y cumpliendo con lineamientos de transparencia y protección de datos personales.

PLD/FT
Auditoría PLD

AUDITORÍAS

Evaluamos el nivel de cumplimiento y eficacia de las medidas implementadas, para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita y financia- miento al terrorismo, cuyo informe debe ser remitido a la CNBV dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

Además de validar los requisitos mínimos y técnicos para la solicitud de renovación, realizamos un acompañamiento durante el proceso hasta la obtención del dictamen técnico favorable. Su importancia radica en poder renovar el registro de la Entidad Financiera ante CONDUSEF y por ende seguir operando.

Desarrollamos metodologías que le permitan cumplir con lo establecido por las Disposiciones de Carácter General como lo es el “Enfoque Basado en Riesgos” y el “Cambio de Perfil Transaccional”, los cuales deben ser diseñados e implementados a las medidas específicas de su entidad con una base estadística razonable.

Nuestro objetivo es el desarrollo, evaluación y documentación de las políticas, medidas y procedimientos de la Entidad con el propósito de contar con un manual acorde a lo establecido por las disposiciones y en función de los productos y servicios que ofrece.

Cursos de preparación para la certificación en materia de PLD/FT ante CNBV

Prepárate para el éxito en tu carrera como Oficial de Cumplimiento. Nuestro curso, diseñado por expertos, te brinda una formación integral y práctica para superar el examen de certificación y destacar en tu campo. Adquiere las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector.

Capacitación Online

Con Bizadvisors, la capacitación en prevención de lavado de dinero es una inversión segura. Nuestros expertos brindan cursos especializados y actualizados, asegurando que su personal esté preparado para identificar y mitigar los riesgos. Cumpla con la normativa vigente y proteja la reputación de su entidad con nuestros programas de capacitación anual.

Certificación en materia de PLD

Sistemas
Automatizados PLD.

Realizamos la parametrización y ajuste de tus sistemas automatizados para alinearlos con las disposiciones de carácter general, implementando modelos de alerta y análisis estadísticos que permitan identificar y mitigar riesgos regulatorios.

Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.

Te acompañamos en la gestión de las observaciones emitidas en el informe de auditoría, proporcionándote la asesoría necesaria para subsanarlas de manera efectiva.

Cumplimiento
normativo

Respondemos de manera diligente y eficaz a los requerimientos de la autoridad, elaborando documentos precisos y cumpliendo con los plazos establecidos.

Actividades
vulnerables

Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades específicas de tu empresa para asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI. Desde el registro en el SAT hasta la implementación de un programa de capacitación a medida, te brindamos un servicio personalizado.

Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)

Anticipamos los desafíos regulatorios y te ayudamos a mantenerte siempre un paso adelante. Nuestro equipo de expertos en la LRITF te brindará las herramientas y el conocimiento necesarios para implementar un sistema de gestión de riesgos sólido y efectivo. Te apoyamos en el desarrollo e implementación de tu Programa General de Cumplimiento, la elaboración de tu manual de PLD, la capacitación de tu personal y en cualquier otro aspecto relacionado con la normativa, permitiéndote operar de manera segura y confiable.

CONSULTE CON

NUESTROS ESPECIALISTAS

En Bizadvisors contamos con una amplia gama de soluciones corporativas para reducir la vulnerabilidad y los riesgos de su empresa.

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